防止合同诈骗的法令风险提醒
发布时间:2022-03-06 15:45 浏览次数:次
具体做法是: 签定次要条目不完整或者次要条目不明白的合同设想圈套,进行欺诈诈骗,以期获得暴利;或者操纵《平易近》的相关和合同内商定的相关条目来不法拥无他人的财物, 牟取暴利;或者操纵合同和领取定金、违约金等手段牟取暴利。
合同欺诈取合同诈骗的根基形式和手段
1.根基形式。合同欺诈取合同诈骗的形式是多类多样的,次要存正在以下几类形式:
①窃取他人停业执照、空白引见信、合同公用章或盖无合同公用章的空白合同取其他企业签定合同。
②伪制代表人授权书或者超出授权权限、刻日以法人企业表面对外签定合同。
③伪制本来不存正在的企业、个别工商户或其他经济组织的合同公用章、停业执照等证件签定合同。④冒用方才闭幕、封闭或者从体资历未不存正在的企业单元的表面签定合同。⑤操纵未履行年检手续的停业执照等复印件签定合同。⑥坦白运营范畴、履约能力和超越运营范畴、出产能力、手艺程度、天分品级和资信程度签定合同。
2.次要手段:
①操纵对方的疏忽,居心签定次要条目不完整或者次要条目不明白的合同进行欺诈,以期获得暴利。
②操纵对方急于交难的心理, 订立使对方极难违约的条目, 达到骗取违约金、定金或其他丧掉弥补费的目标。
③操纵对方对法令认识不清, 签定无效或没无价值的合同而获取暴利。
④正在对方不明的环境下同意变动或者解除合同,操纵变动或者解除合同进行欺诈。
⑤投以钓饵, 取其信赖, 签定标的额大的合同,获取暴利。
⑥正在承揽合同外,以承揽方为名签定合同,骗取定做方的定金,或者以定做方的表面骗取承揽方的量量金。
风险防控
1.审核对方的从体资历。对法人资历的审查、对不法人资历的审查、对个别工商户资历的审查、对代办署理人资历的审查、对人资历的审查。
2.审核对方的资金信用环境。能否具备了取签定合同相恰当的资金、货色、手艺、能力、贸易信毁等,对资信的查询拜访可通过银行领会。
3.审查合同的形式能否合规。按照合同法,需要签定书面合同的,当审查两边能否告竣书面和谈并签字或盖印。
4.审查合同的内容能否合规。合同内容能否损害国度、集体或者第三人的短长;能否无以形式不法目标的景象;能否损害社会公共短长; 能否违反法令、行规的强制性或性。
5.审查合同条目能否完整、文字表述能否精确。拟定和制定好次要合同条目,是防止合同欺诈、削减合同胶葛、企业权害的焦点所正在。根据《平易近》第12条的,合同次要条目要包罗: 当事人的名称、姓名和居处;标的;数量;量量;价款或者酬金;履行刻日、地址和体例;违约义务;处理让议的方式。